Changpeng Zhao, el fundador y jefe del gigante de las criptomonedas Binance, ha sido condenado este martes a cuatro meses de prisión por permitir el blanqueo de dinero a través del mayor mercado de criptodivisas del mundo. La tesis del multimillonario, conocido en las redes sociales por sus iniciales, CZ, era que era “mejor pedir perdón que pedir permiso”, según los fiscales. En noviembre del año pasado, declaró su culpabilidad y ahora un tribunal en Seattle (Washington) lo ha sentenciado.
Changpeng Zhao, fundador de Binance, condenado a prisión por lavado de dinero
Los fiscales pedían una condena de tres años de cárcel, mientras que los abogados de CZ solicitaban que quedase en libertad condicional. “A pesar de la riqueza, el poder o el estatus, ninguna persona, independientemente de su riqueza, es inmune a la persecución o está por encima de las leyes de Estados Unidos”, le ha dicho en la vista el juez de distrito Richard Jones antes de imponerle la condena, según recoge AP. “He fallado aquí”, dijo Zhao al tribunal el martes. “Lamento profundamente mi fallo y lo siento”, añadió.
La plataforma puso el crecimiento y los beneficios por encima del cumplimiento de la ley. Como parte del acuerdo con el Departamento de Justicia, el Tesoro y la Comisión del Mercado de Futuros (CFTC), Binance aceptó pagar una multa récord de 4.368 millones de dólares (unos 4.000 millones de euros) por violar las leyes contra el blanqueo de dinero y la regulación de los mercados de valores. Además, Zhao se declaró culpable del delito por el que ahora ha sido sentenciado y aceptó dimitir como primer ejecutivo de Binance, aunque manteniendo el control accionarial de la compañía.
Binance permitió más de 1,5 millones de operaciones con divisas virtuales, por un valor total de casi 900 millones de dólares, que infringían las sanciones estadounidenses, incluidas las que afectaban a Irán, las Brigadas Al Qassam de Hamás, la Yihad Islámica Palestina (YIP), Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS). También operó con atacantes de ransomware, blanqueadores de dinero y otros delincuentes, y tampoco impidió operaciones entre usuarios estadounidenses y otros en jurisdicciones sancionadas como Irán, Corea del Norte, Siria y la región ucraniana de Crimea, según el Tesoro.
Los detalles de la condena y el caso legal de Changpeng Zhao
En una carta al tribunal citada por AP, Zhao escribió que no había “ninguna excusa” para su fallo “a la hora de establecer los controles de cumplimiento necesarios en Binance”. “Ojalá pudiera cambiar esa parte de la historia de Binance. Pero bajo mi dirección, Binance ahora ha implementado los controles más estrictos contra el lavado de dinero de cualquier mercado no estadounidense, y esos controles han estado en vigor desde 2022″, agregó.
Para tratar de obtener una condena más leve, los abogados de Zhao señalaron su disposición a venir desde Emiratos Árabes Unidos, donde viven él y su familia, a Estados Unidos y declararse culpable, a pesar de quedicho país carece de un tratado de extradición con Estados Unidos. También argumentaron que no estaría seguro en prisión dado su alto perfil y su riqueza, así como la cooperación de Binance con las fuerzas de seguridad estadounidenses en determinadas investigaciones. Como no es ciudadano estadounidense, las autoridades no pueden internarlo en un centro de mínima seguridad No se sabe en quémomento ingresará en prisión para cumplir su condena.
Implicaciones para el mundo de las criptomonedas
El mayor mercado de criptomonedas del mundo actuaba en Estados Unidos dependiendo de una sociedad de responsabilidad limitada de las Islas Caimán. Es la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, responsable de aproximadamente el 60% de la negociación centralizada de criptodivisas al contado.
La condena es la segunda que se impone este año a uno de los grandes gurús de las criptomonedas. Hace poco más de un mes, un juzgado de Nueva York condenó a Sam Bankman-Fried, el jefe del mercado FTX en bancarrota, a 25 años de cárcel por varios delitos de fraude en los que desaparecieron unos 10.000 millones de dólares de clientes e inversores.
