Operadores locales denuncian bloqueos sin derecho a réplica, mientras la Superintendencia recomienda extremar la vigilancia sobre los criptoactivos.

El ecosistema de bitcoin (BTC) y criptomonedas en Panamá enfrenta una crisis de confianza que nace del choque entre la adopción digital y un sistema institucional que aún no sabe cómo procesarla. Mientras el comercio entre personas (Peer-to-Peer o P2P) se consolida como una herramienta de libertad financiera, para quienes facilitan estas transacciones, la actividad se convierte en un campo minado de riesgos legales y financieros.

Esta realidad quedó documentada en un reciente episodio del podcast de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, donde Jonatan Arosemena, un comerciante con cinco años de experiencia, relató el calvario judicial que vivió tras ser utilizado, involuntariamente, como puente por bandas criminales internacionales.

Su caso refleja cómo la ausencia de una regulación específica y la falta de capacitación técnica de las autoridades están «pasando factura» a los operadores legítimos.

Jonatan, contó en el podcast que es un comerciante en el P2P de Binance. Recibe pagos en dólares en cuentas bancarias de Panamá por las ventas de activos digitales, principalmente USDT (Tether), que realiza en esa plataforma.

Ahora, él hace una denuncia contundente al señalar que el comerciante en plataformas P2P de bitcoin y criptomonedas suele ser la víctima final de estafas que no cometió. En su relato, describe cómo fue involucrado en investigaciones de la Fiscalía por transacciones que, aunque válidas en su ejecución, provenían de fondos ilícitos obtenidos por terceros mediante usurpación de identidad.

Yo he tenido que ir a la Fiscalía varias veces porque me llegaban transferencias de gente que había sido víctima de usurpación de identidad. El dinero que me pagaban era dinero sucio, pero yo no tenía forma de saberlo en el momento. Yo solo vendía mi USDT de forma normal por Binance P2P. Al final, el banco me cierra la cuenta y la Fiscalía me cita como si yo fuera parte de la estafa, cuando en realidad soy el último eslabón que recibe el dinero sucio sin saberlo.

Jonatan Arosemena.

«Es una escuela que todavía sigo pagando; ha sido el curso más caro de mi vida», afirmó, tras explicar que perdió cerca de 50.000 dólares entre pagos de mediación, multas y honorarios legales para evitar la cárcel.

Fuente: www.criptonoticias.com